中国新闻周刊:B2B的网络欺诈陷阱

2011年03月03日11:08  来源:中国新闻周刊 作者:崔晓火
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  任何商业活动都不能避免欺诈这个孪生兄弟,何况网络交易。

  两年间遭遇四次来自中国“商家”的B2B交易欺诈,里克.安德森(Rick Anderson)这才学会变得谨慎。

  这位居住在美国得克萨斯州休斯敦市的外贸经销商,并非生意场上未经世事的“老实人”,从事美国与亚洲、非洲之间的水管设备贸易长达八年。他愿意每年付出近3000美元的会费,成为阿里巴巴在中国之外的一名“国际金牌供货商”(Global Gold Supplier),正当地吸引更多买家。

  不过根据他自己过去四年以来作为买家的惨痛经历,这个在公司名称右上角的金色徽标,却并不能吓走中国的全职诈骗犯。这些诈骗犯们一次又一次地用低价“引诱”他,骗取他的信任。收到钱之后,迅速转移。

  安德森说,这说明,并不是他太老实,而是网络世界的交易有些“假”得太夸张。

  欺诈“一抓一把”

  其实,无论是在阿里巴巴国际版的“安全交易”论坛,还是部分B2B买家联合发起的欺诈信息网络平台,受欺诈的故事每天都在上演。

  2月23日,一位匿名人士在买家联合发起的阿里巴巴欺诈举报网站“AlibabaScam.com”,举报生产显示器的“中国金牌供应商”深圳恒讯通达科技有限公司。

  这则举报信息指出,公司以未付全款为由,发送货不对版的商品。尽管买家一直敦促其退还买家的资金,但该科技公司一直拖延,直到其终止与买家的联络。

  实际上,这种欺诈行为在B2B的交易平台上,非常常见。

  一家创建者身份不明、名为Alibaba Fraud Victim Database(阿里巴巴诈骗受害者信息库)的网站,至今联合了自2008年起的107名受害人,称受骗金额达25.9万美元。创建者呼吁更多的受害人加入,以期达成集体法律诉讼,并讨回“百万美元级别”的损失。

  综合这些信息,不难发现,有关阿里巴巴等大型B2B交易网站的欺诈举报最早可以追溯到2007年。而当年11月6日,阿里巴巴网络有限公司(股份代号:1688)正式于香港联合交易所主板上市。

  在当时,一方面,阿里巴巴的B2B业务腾空直上;另一方面,大量欺骗性的卖家进入这一网络业务,并经过对海外B2B网站欺诈手段的研究发现了在国内施展骗术的方法。

  可以说,B2B交易平台欺诈问题的盛行,正是利用了这种新兴商业模式在中国的起步和发展。

  而网络交易欺诈,早在B2B业务在欧美等国兴起之时已经抬头。

  根据2010年4月总部位于美国马里兰州的金融人士协会(Association for Financial Professionals)对其16000多名会员的统计表明,2009年以来,在美国发生的欺诈交易中,超过85%是源于B2B为主要方式的网络交易。这项调查还表明,B2B交易的欺诈案件有扩大之势。

  只不过,原先主要针对部分非洲地区商人的欺诈举报,随着中国电子商务和网上交易的发展,现在越来越多地开始指向中国的福建、广东、浙江等地区。

  多位在阿里巴巴注册的海外买家,同时也是其他B2B交易平台的会员,包括公司位于韩国的交易网站“EC21”。

  他们告诉《中国新闻周刊》记者,原先B2B交易主要在国际市场流行,而并非中国。随着近几年来中国网络交易的海量增长,中国巨大的市场和价格优势成为阿里巴巴交易平台的潜在优势。

  “虽然很难区分是阿里巴巴为了保全市场份额和销售业绩,有意忽视监管,还是那些骗子找到了阿里巴巴管理的漏洞,根本的问题还是电子商务在中国的急速上升。”2006年在阿里巴巴注册的巴基斯坦商人萨利.阿里夫(Sali Arif)说。

  里克.安德森从2008年起至今,已经与中国的供应商做了不下20次生意,但其中的四次涉及诈骗。

  “低价,他们就用低价吸引我们的注意,然后尽可能用各种办法让我们通过对他们有利的汇款方式付款。当我一觉醒来的时候,我才意识到,我可能又被骗了。”

  多位买家告诉《中国新闻周刊》记者,供应商如果坚持买家使用难以核实对方身份的西联汇款或个人汇款,他们多半是欺诈。

  经历骗局让安德森学“乖”了。他说,自己现在的哲学是,宁可少赚1%,也要保证交易的安全。现在,他已经在国内结识了多名合作代理商。

  在与阿里巴巴上的供应商做交易之前,他会请一位合作商实地查看卖家的情况,然后反馈给他。每做成一单生意,他会将其中1%的利润付给合作商。

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