北京中科三环高技术股份有限公司07年第四次临时会议决议公告

2007年11月23日13:37  来源: 证券时报  

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科三环((000970行情,股吧))高技术股份有限公司于2007年11月12日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第三届董事会2007年第四次临时会议的通知。会议于2007年11月22日上午9:00在北京以通讯方式召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和本公司章程的规定,3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案:

  审议通过了《北京中科三环高技术股份有限公司治理专项活动整改报告》(附后)

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2007年11月23日

  北京中科三环高技术股份有限公司

  公司治理专项活动整改报告

  北京中科三环高技术股份有限公司于2007年10月23日收到中国证监会北京监管局下发的《关于北京中科三环高技术股份有限公司公司治理问题的监管意见书》【京证公司发[2007]198号】。公司针对公司治理存在问题和监管意见进行认真研究,对存在的问题进行了原因分析,提出了相应的整改措施,及时进行了整改,具体整改情况为:

  1、公司应制定内审工作制度,并将审计部与监事会的工作配合、与董事会审计委员会的沟通等内容在制度上进一步明确和规范;

  整改情况:公司根据实际情况及时制定了《内部审计制度》,在制度上保证了公司内部审计工作的顺利开展和有效执行,根据公司新制定的内部审计制度,保障了审计部与监事会、董事会审计专门委员的沟通。该《内部审计制度》已经公司2007年10月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

  2、公司应进一步修订公司部分内容陈旧的制度,制定公司治理要求的新制度;

  整改情况:公司根据实际情况,新制定了《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,修订和完善了《募集资金管理办法》和《担保管理制度》。以上三项制度的制定和修改已经公司2007年10月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

  3、公司应保证“三会”议事规则和实际“三会”运作规范一致;

  整改情况:公司完善和修改了《董事会议事规则》,并保证“三会”议事规则在今后的工作与实际运作规范一致。新修改的《董事会议事规则》已经公司2007年10月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,并将提交最近一次股东大会审议。

  4、公司应进一步开展专业委员会的具体工作,保证专业委员会发挥提供专业意见的作用;

  整改情况:公司将根据实际情况,提供有利条件,使审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬委员会开展具体的工作,以保障各专业委员会能发挥出最大的作用。具体负责部门为公司证券部。

  5、公司财务制度中固定资产、资产减值准备等部分应按新会计准则重新修订;

  整改情况:公司已根据现有的制度,结合公司的实际情况,按照新会计准则的要求,完善和修正了现有的财务制度。

  6、公司应保证年报等审议材料送达的及时性;

  整改情况:公司将尽量提前年报等定期报告编制的时间,克服财务数据多、时间紧等困难,将已经编制好的议案、部分完成内容的审议材料提前先送达董事、监事和高级管理人员手中。具体负责部门为公司证券部。

  7、公司应充实“三会”会议记录,改善公司规范运作相关留痕记录,保证存档资料规范完整,体现董事、监事履职情况。

  整改情况:公司将进一步充实“三会”的会议记录内容,详细记录会议内容,特别是对于董事、监事发言要点要详尽记录,不断完善公司规范运作相关留痕记录,并保证存档资料规范完整,充分体现董事、监事的履职情况。
  近期推荐:
  阿里或成股王 最穷史玉柱    华为辞职门 长虹手机炸鸭棚 少妇自拍 图:喷血数码宝贝  娶狗赎罪 丰乳肥臀更聪明
  科学家找到无副作用避孕法  中关村奸商收入调查(组图)  女主播邮箱被破 3万赎裸照
  女艺人博客遭帖色情照(图)  联通和凤凰卫士避孕套面市  男子利用木马偷拍女生脱衣
  全球十大富豪太太榜单(图)  网络直播偷拍年轻女性(图)  网络自拍论文有露点照下载

(责任编辑:雷建平)

(责任编辑:雷建平)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   匿名发表 全部评论>>
看过此页的网友也看过了
热点新闻
热门评论
热门事件